अधिकारियों ने कहा कि तलब किए जाने वाले नवीनतम तीन अभिनेताओं को अलग-अलग तारीखों पर एजेंसी के रायपुर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज करेगी और ऐप प्रमोटरों द्वारा कथित तौर पर उन्हें किए गए भुगतान के तरीके और प्रवाह को समझने की कोशिश करेगी।
इस फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक भव्य शादी ने प्रवर्तन निदेशालय का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि पार्टी पर खर्च किए गए पूरे पैसे – लगभग 200 करोड़ रुपये – पूरी तरह से नकद में भुगतान किए गए थे।
रास अल-खैमा में आयोजित अपनी शादी में, महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप के प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर ने परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए और प्रदर्शन के लिए भारतीय फिल्म उद्योग की मशहूर हस्तियों को भुगतान किया। ईडी.
एजेंसी ने सितंबर के मध्य में महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप से जुड़े ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच का विवरण जारी किया। ईडी ने कहा था कि वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।
दूसरी ओर, इन अभिनेताओं को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा समझा जाता है। समझा जाता है कि उन्होंने महादेव ऐप का प्रचार किया था और कुछ ने विदेश में आयोजित ऐप (एप्लिकेशन) के एक प्रमोटर की शादी में मेहमानों का मनोरंजन किया था। .
महादेव ऐप के संस्थापक कथित तौर पर इसी तरह के 4-5 ऐप चला रहे हैं। ये ऐप्स यूएई से चलाए जा रहे थे। ये सभी ऐप्स हर दिन कई करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रहे थे।
महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक व्यापक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करता है।
ईडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव सट्टेबाजी मंच के दो मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई से अपना संचालन चलाते हैं। उन्होंने उस देश में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया था।
