प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक में करोड़ों रुपये के ऋण घोटाले के संबंध में पूर्व मंत्री और कुन्नमकुलम विधायक एसी मोइदीन से पूछताछ करेगा।
ईडी ने श्री मोइदीन को 31 अगस्त को अपने कोच्चि कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी ने पूर्व मंत्री के कथित बेनामी पीपी किरण, सीएम रहीम और एमके शिजू को भी उसके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। .
ईडी ने हाल ही में श्री मोइदीन के आवास पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत 22 घंटे की छापेमारी की थी। ईडी के एक बयान के अनुसार, यह छापेमारी उन बेनामी और लाभार्थियों के खिलाफ जांच का हिस्सा थी, जिन्होंने कथित तौर पर करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक से ₹150 करोड़ से अधिक की धनराशि निकाल ली थी।
बताया गया है कि ईडी ने श्री मोइदीन और करुवन्नूर बैंक मैनेजर के बीच फोन रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट बरामद किए हैं।
ईडी के बयान के अनुसार, उसने केरल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोपियों द्वारा सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी करने और एक ही संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक ऋण सीमा के विरुद्ध एक ही व्यक्ति को एक से अधिक ऋण स्वीकृत करने का आरोप लगाया गया था। .
ईडी के बयान में कहा गया है कि बैंक पर शासन करने वाले राजनीतिक दल के जिला नेताओं और समिति के सदस्यों ने प्रबंधक को कुछ सदस्यों की जानकारी के बिना उनकी संपत्तियों को गिरवी रखकर गैर-सदस्य बेनामी को एजेंटों के माध्यम से नकद में ऋण वितरित करने का निर्देश दिया।
जांच से पता चला कि श्री मोइदीन के निर्देश पर ऐसे कई बेनामी ऋण बांटे गए थे। ईडी ने कहा. बताया जाता है कि घोटाले के कुछ आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पूर्व मंत्री के आवास और कार्यालय पर भी छापेमारी की गयी.
ईडी ने श्री मोइदीन और उनकी पत्नी की ₹28 लाख की बैंक जमा और सावधि जमा को जब्त करने का आदेश जारी किया था।
