ईडी ने करीब ₹90 करोड़ की जमी हुई क्रिप्टो संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है, जो पहले बिनेंस, ज़ेबपे और वज़ीरएक्स के साथ रखे गए 70 खातों में रखी गई थीं। | चित्र का श्रेय देना: –
प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग ₹90 करोड़ की जमी हुई क्रिप्टो संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है, जो पहले बिनेंस, ज़ेबपे और वज़ीरएक्स के साथ रखे गए 70 खातों में रखी गई थी। यह ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में है’ई-नगेट‘, एजेंसी ने मंगलवार को कहा। संपत्ति को एजेंसी के क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया है।
ईडी का आरोप है कि ई-नगेट ऐप ने गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोगकर्ताओं को निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया था। मामले में अब तक नकदी, क्रिप्टो मुद्राएं, खाता शेष और कार्यालय स्थान सहित ₹ 163 करोड़ से अधिक की संपत्ति संलग्न, जब्त या फ्रीज की गई है।
ऐप अंधेरा हो गया
कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए, एजेंसी ने कहा: “वास्तविक पैसे पर दांव लगाने के लिए आकर्षक खेलों की एक श्रृंखला डिजाइन की गई थी और उपयोगकर्ताओं को भारी कमीशन का वादा किया गया था, ऐप ने एक सुनहरे निवेश अवसर की तस्वीर पेश की। हालाँकि, निवेश किए जाने के बाद यह मुखौटा जल्दी ही टूट गया, ऐप बंद हो गया और निवेशकों को अपने धन को वापस पाने का कोई रास्ता नहीं मिला।
कथित घोटाले का खुलासा 2022 में हुआ जब ईडी को पता चला कि “गलत कमाई” का एक हिस्सा डिजिटल संपत्तियों में निवेश किया गया था। इसमें कहा गया है, ”लगभग 2500 खच्चर/डमी बैंक खातों की पहचान की गई और उनका विश्लेषण किया गया।” इसके बाद की तलाशी में ₹ 19 करोड़ नकद जब्त किए गए।
घोटाले के कथित मास्टरमाइंड आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एक अन्य आरोपी रोमेन अग्रवाल को भी पकड़ा जा रहा है।
ईडी ने कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें श्री खान और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। ऐप के माध्यम से, उन्होंने उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर धन एकत्र किया, पैसे की निकासी अचानक रोक दी और ऐप सर्वर से सभी उपयोगकर्ता डेटा मिटा दिए, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।
66 बैंक खातों की तलाशी के कारण 2.43 करोड़ रुपये और जब्त कर लिए गए।
