ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों श्यामला एन और उमर फारूक द्वारा अन्य व्यक्तियों के दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न कंपनियां पंजीकृत की गई थीं। | फोटो क्रेडिट: गेटी इमेजेज/आईस्टॉकफोटो
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोकथाम के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से संबंधित एक मामले में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि के रूप में ₹5.87 करोड़ की चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए), 2002।
ईडी ने माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) के कार्यालय से प्राप्त एक शिकायत पर बेंगलुरु के विवेकनगर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की, जिसमें ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी और संदिग्ध अवैध कंपनियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। गतिविधियाँ।
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों श्यामला एन और उमर फारूक द्वारा अन्य व्यक्तियों के दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न कंपनियां पंजीकृत की गई थीं।
कंपनियों के एचआर मैनेजर ने कथित तौर पर अवैध रूप से कई सिम कार्ड खरीदे और ऑनलाइन लेनदेन के लिए उन्हें बैंक खातों से जोड़ा। आगे यह भी पता चला कि रॉकस्टार इंटरएक्टिव, इंडी वर्ल्ड स्टूडियो, फाल्कन एंटरटेनमेंट एजेंसियां, द नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, रिफ्ट गेमर टेक्नोलॉजीज, रियलिटी कोड टेक्नोलॉजी, टेनेस सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल सॉल्यूशंस, ज़ाज़ागो सिस्टम्स, ज़िंगा इंटरएक्टिव, व्हेल बाइट्स टेक्नोलॉजी सहित संस्थाओं का समूह ईडी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईओबिटकोड इंटरएक्टिव एजेंसी, ओकुलस वाल्व एंटरटेनमेंट और नेस्ट्रा वेब सॉल्यूशंस को बेस्टरटेक, खेलो24बेट और बेटिनएक्सचेंज जैसी साइटों के माध्यम से सट्टेबाजी और जुए के नाम पर जनता से धोखाधड़ी करके रकम इकट्ठा करने के फर्जी इरादे से बनाया गया था।
