प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक निजी कंपनी को कार्य अनुबंध देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और अन्य की ₹8.80 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
दिल्ली स्थित संपत्तियाँ श्री अरोड़ा, उनकी पत्नी अलका अरोड़ा की हैं; इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज के मालिक (उप-ठेकेदार) अनिल कुमार अग्रवाल; और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे लगभग ₹38 करोड़ का ठेका दिया गया था।
ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्री अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को डीजेबी का फ्लोमीटर अनुबंध अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत पर दिया था, भले ही कंपनी ने शर्तों को पूरा नहीं किया था। तकनीकी पात्रता मानदंड.
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने जाली दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की। श्री अरोड़ा, जो कथित तौर पर इस तथ्य से अवगत थे कि कंपनी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है, ने निविदा को मंजूरी देने की अनुमति दी। कंपनी ने श्री अग्रवाल की स्वामित्व वाली कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज़ को काम का उप-ठेका दिया।
डीजेबी को प्राप्त ₹24 करोड़ के भुगतान में से केवल ₹14 करोड़ ही अनुबंध कार्य पर खर्च किए गए और शेष को कथित तौर पर निकाल लिया गया या रिश्वत के लिए खर्च कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि श्री अरोड़ा को रिश्वत में ₹3.19 करोड़ मिले, जिसमें से उन्होंने ₹2 करोड़ अन्य डीजेबी अधिकारियों और आम आदमी पार्टी (आप) को चुनाव निधि के रूप में हस्तांतरित कर दिए।
ईडी ने पहले 24 जुलाई, 2023 और 17 नवंबर, 2023 को तलाशी ली थी, जिसके बाद श्री अरोड़ा और श्री अग्रवाल को 31 जनवरी, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी द्वारा 28 मार्च को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।
एजेंसी ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को, जो कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार होने के बाद न्यायिक हिरासत में हैं, डीजेबी मामले में भी अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था।
