ईडी और आईटी ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कई फर्मों पर छापेमारी की थी

फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर चुनावी बांड मार्ग के माध्यम से राजनीतिक दलों को सबसे बड़ा दानकर्ता था, जिसकी संचयी राशि ₹1,368 करोड़ थी। फोटो का उपयोग प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के लिए किया गया है

उन फर्मों का विश्लेषण जो शीर्ष खरीदारों में शामिल हैं चुनावी बांड अनेक विचित्र पैटर्न प्रस्तुत करता है। सामान्य कड़ियों में से एक यह है कि a कंपनियों की महत्वपूर्ण संख्या पिछले पांच वर्षों में किसी समय शीर्ष दानदाताओं की सूची प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग की जांच के दायरे में थी। कुछ मामलों में, ऐसी खोजों के बाद के दिनों में, इन फर्मों द्वारा बांड का एक बड़ा हिस्सा खरीदा गया था।

फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर सबसे बड़ा दानकर्ता था चुनावी बांड मार्ग के माध्यम से राजनीतिक दलों को, ₹1,368 करोड़ की संचयी राशि के साथ। मई 2023 में ईडी ने के आवास पर तलाशी ली थी चेन्नई में सैंटियागो मार्टिन, प्रसिद्ध लॉटरी मैग्नेट और कंपनी के प्रबंध निदेशक। ईडी ने प्रावधानों के तहत कोयंबटूर में कंपनी के व्यावसायिक परिसरों में भी तलाशी ली थी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)। एक साल पहले अप्रैल 2022 में, ईडी ने कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ लॉटरी घोटाले के मामले में पीएमएलए के तहत ₹411 करोड़ की चल संपत्ति जब्त की थी। कंपनी द्वारा खरीदे गए ₹1,368 करोड़ मूल्य के बांड में से 75% ईडी की तलाशी से पहले और 25% तलाशी के बाद खरीदे गए थे।

समान पैटर्न का अनुसरण करने वाली कंपनियों का दूसरा समूह केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, एमकेजे एंटरप्राइजेज लिमिटेड और मदनलाल लिमिटेड हैं। ये तीनों कंपनियां कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक ही पते पर पंजीकृत हैं और इनमें कम से कम एक समानता है। निदेशक। सामान्य निदेशक श्री सिद्धार्थ गुप्ता हैं, लेकिन तीनों कंपनियों को अलग-अलग वर्षों में शामिल किया गया था। एमकेजे एंटरप्राइजेज को 1982 में, मदनलाल को 1983 में और केवेंटर फूड पार्क को 2010 में निगमित किया गया था। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर लगभग ₹573 करोड़ का दान दिया – तीसरा सबसे बड़ा – अगर खरीद को संचयी रूप से माना जाए। ₹573 करोड़ में से, ₹195 करोड़ मूल्य के बांड केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड द्वारा अप्रैल और मई 2019 के बीच तीन बैचों में खरीदे गए थे। ₹185 करोड़ मूल्य के बांड मदनलाल लिमिटेड द्वारा 8 से 10 मई, 2019 के बीच खरीदे गए थे।

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केवेंटर एग्रो, एक कंपनी जो मदनलाल और एमकेजे एंटरप्राइजेज के साथ अपना ई-मेल डोमेन साझा करती है, राज्य सरकार द्वारा मेट्रो डेयरी में अपनी हिस्सेदारी केवेंटर एग्रो को बेचने के बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद विवादों में आ गई। 2017. पश्चिम बंगाल सरकार ने 2017 में मेट्रो डायरी में अपने 47% शेयर केवेंटर एग्रो लिमिटेड को 85 करोड़ रुपये में बेच दिए थे। उसी वर्ष, सिंगापुर स्थित एक निजी इक्विटी फंड ने केवेंटर एग्रो के 15% शेयर 170 रुपये में खरीदे थे। करोड़. वर्तमान में, श्री मयंक जालान, केवेंटर एग्रो के प्रबंध निदेशक हैं और मेट्रो डेयरी के निदेशक भी हैं।

ईडी ने 2019 में मेट्रो डेयरी में पश्चिम बंगाल सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश की जांच शुरू की थी। एचके द्विवेदी सहित राज्य सरकार के कई अधिकारियों को समन जारी किया गया था, जो 2017 में राज्य के वित्त सचिव थे, जब मेट्रो डायरी के शेयर बेचे गए थे। विनिवेशित जून 2020 में और बाद में मार्च 2021 में श्री द्विवेदी सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को समन जारी किए गए थे। फरवरी 2021 में, जांच के सिलसिले में कोलकाता में केवेंटर एग्रो लिमिटेड के कार्यालय में ईडी अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई थी।

जून 2022 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा विनिवेश में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए श्री चौधरी द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करने के बाद जांच की गति धीमी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था।

हैदराबाद में यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रुप, जिसके परिसर की आयकर विभाग ने दिसंबर 2020 में तलाशी ली थी, ने अक्टूबर 2021 से शुरू होकर अक्टूबर 2023 तक कई किश्तों में ₹162 करोड़ का दान दिया था।

अरबिंदो फार्मा के निदेशक सरथ रेड्डी को दिल्ली सरकार की रद्द की गई शराब नीति में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए 10 नवंबर, 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 15 नवंबर को गिरफ्तारी के पांच दिन बाद कंपनी ने 5 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे थे. एक साल बाद नवंबर 2023 में इसने ₹25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। कुल मिलाकर कंपनी ने अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2023 के बीच कई किस्तों में ₹52 करोड़ के चुनावी बांड खरीदे थे, जिनमें से ₹30 करोड़ श्री रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद खरीदे गए थे।

18 दिसंबर, 2023 को कडप्पा के बाहरी इलाके में औद्योगिक विकास क्षेत्र में शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कारखाने परिसर में आईटी तलाशी ली गई। छापेमारी हैदराबाद कार्यालय और इसके शीर्ष अधिकारियों के आवासों पर भी एक साथ की गई। कंपनी ने 11 जनवरी 2024 को 40 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे थे।

अगस्त 2023 में रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल के परिसरों और उसके कुछ निदेशकों और अधिकारियों के आवासों पर आईटी तलाशी ली गई। कंपनी ने अप्रैल 2023 और अक्टूबर 2023 के बीच ₹25.5 करोड़ मूल्य के चुनावी बांड खरीदे।

(कुणाल शंकर और शिव सहाय सिंह के इनपुट्स के साथ)

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